Годовой отчет Акционерного Общества за 2019 год

1. Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "ВНИИ галургии"

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "ВНИИГ"

ОГРН: 1027802765737

Дата регистрации Общества: 20.01.1993

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7805012499

Адрес (место нахождения): 198216, город Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2, литера А, помещение 704.

Основной вид деятельности: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Контактные данные:

Адрес для направления Обществу почтовой корреспонденции: 198216, город Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2, литера А, помещение 704.

Телефон: (812)6221189

Уставный капитал Общества: 26 574 500 рублей. Все обыкновенные именные акции Общества в количестве 5 314 900 штук номиналом 5 рублей размещены.

Реестродержатель Общества: Акционерное общество "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449), адрес 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, тел.(812) 4242122.

Организационная структура (органы управления и контроля):

общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор;
ревизионная комиссия.

Общее руководство деятельностью Общества в 2019 году осуществлял Совет директоров, в следующем составе:

И.О. Бойцова – председатель Совета Директоров, акциями Общества не владеет;
Б.В. Ломакин – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет;
А.А. Кисель – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет;
В.В. Ресин – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет;
А.С. Шнейдер – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет.

Единоличный исполнительный орган Общества: Ресин В.В. – генеральный директор Общества с 01.01.2009г., акциями Общества не владеет.

Ревизионная комиссия:

Булгакова Лариса Алексеевна;
Головина Алла Владимировна;
Лилло Ольга Александровна.

2. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2019 году Общество по своему основному виду хозяйственной деятельности (оказание научно-технических и инжиниринговых услуг) деятельности не вело, в результате чего у Общества отсутствуют доходы и чистый убыток составил 3 648 тыс. руб.

Чистые активы Общества составили 296 201,0 тыс. руб. Соотношение чистых активов и размера уставного капитала составило 11 .

Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью Общества можно по адресу: Санкт - Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2, литера А тел. 376-98-08.

Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2019 года (Единица измерения - тыс. руб.)


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34	34	34
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34	34	34
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1	Запасы	1210	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	296 044	322 053	328 912
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122	81	177
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	296 167	322 134	329 089
	БАЛАНС	1600	296 201	322 168	329 123

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 574	26 574	26 574
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	257 322	257 322	257 322
	Резервный капитал	1360	1 329	1 329	1 329
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 926	36 574	43 352
	Итого по разделу III	1300	296 151	321 799	328 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	50	369	375
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	-	-	171
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50	369	546
	БАЛАНС	1700	296 201	322 168	329 123

			Отчет о финансовых результатах
			за период с 1 Января по 31 Декабря 2019г.

Пояснения		Наименование показателя			Код		За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
		Выручка			2110		-	-
6.		Себестоимость продаж			2120		-	-
		Валовая прибыль (убыток)			2100		-	-
		Коммерческие расходы			2210		-	-
		Управленческие расходы			2220		-	-
		Прибыль (убыток) от продаж			2200		-	-
		Доходы от участия в других организациях			2310		-	-
		Проценты к получению			2320		-	-
		Проценты к уплате			2330		-	-
		Прочие доходы			2340			-
		Прочие расходы			2350		(3 648)	(3 779)
		Прибыль (убыток) до налогообложения			2300		(3 648)	(3 779)
		Текущий налог на прибыль			2410		-	-
				в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		(1)	(756)
		Изменение отложенных налоговых обязательств			2430		-	-
		Изменение отложенных налоговых активов			2450			-
		Прочее			2460		-	-
		Чистая прибыль (убыток)			2400		(3 648)	(3 779)

Пояснения	Наименование показателя					Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода					2500	(3 648)	(3 779)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию					2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию					2910	-	-

Финансовая отчетность общества утверждена решением общего собрания 22 июня 2020 года, протокол № 36.

Достоверность отчетности Общества по состоянию на 31.12.2019 г. подтверждена заключением аудиторской фирмы ЗАО «Аудиторская компания «БИГ5» (Член саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», ОРНЗ 10401004686) и Ревизионной комиссией Общества.

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Федеральную службу государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2019 г. составил 0 руб.

4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

Генеральный директор Ресин В.В.